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澳门尼斯人注册-上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

时间:2020-01-11 来源:澳门龙虎app 浏览:1693次

澳门尼斯人注册-上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

澳门尼斯人注册,证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-075

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年10月28日下午14时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年10月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。会议由半数以上监事推选曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举曹韬为公司第三届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2019年10月29日

附件:

监事会主席简历

曹韬,男,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年7月参加工作。现任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易中心总监。

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